Empleo para Analista administrativo y financiero (1 Vacante) #128187

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Empresa
Teléfono
(313) 8280519
Salario
A convenir
Ciudad y Departamento
Bogota/Cundinamarca
Descripción
Experiencia: mínimo 1 año en áreas de cumplimiento o sarlaft.

formación académica: formación profesional en carreras administrativas o afines.

función general:

apoyar en forma integral las labores relacionadas con la prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

funciones específicas :

-elaborar pre análisis de alertas recibidas de la dirección sarlaft.
-realizar seguimiento análisis y monitoreo a operaciones sospechosas o inusuales de los clientes de la entidad.
-atender de manera oportuna los requerimientos solicitados por entes externos (uiaf, contraloría, procuraduría, fiscalía, policía) e internos.
-búsqueda de indicios fatca de clientes de la entidad para la determinación de reportes según sea necesario.

remuneración: en entrevista se brindará información

tipo de contrato: temporal.

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